Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців засвідчена в установленому законодавством порядку копія своїх установчих документів з усіма змінами, протоколу установчих/загальних зборів, якими затверджені останні зміни до статуту

довідка за підписом керівника та головного бухгалтера заявника про їх відповідність вимогам підпунктів "г" та "ґ" пунктів 2.1 та 3.1 Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 13.07.2004 № 1590, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за № 955/9554 (із змінами), засвідчену печаткою заявника. Довідка повинна містити згоду на перевірку цієї інформації у відповідних органах державної влади

засвідчена в установленому законодавством порядку копія внутрішніх правил надання фінансових кредитів

засвідчена підписом керівника та печаткою заявника довідка про наявність системи бухгалтерського обліку, реєструючої системи, зокрема програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання, що відповідають вимогам законодавства і передбачають облік операцій з надання фінансових послуг своїм клієнтам та складання звітності

засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії документів про освіту, у тому числі документів, що підтверджують проходження керівником та головним бухгалтером заявника підвищення кваліфікації відповідно до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ

засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії трудових книжок керівника та головного бухгалтера заявника

Заява про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ

Шаблон

Зразок

копія документа, що підтверджує право власності або право користування нежилим приміщенням за місцем здійснення діяльності заявника, засвідчена в установленому законодавством порядку

Реєстраційна картка юридичної особи

Шаблон

Зразок

річна фінансова звітність за останній календарний рік в паперовому вигляді, достовірність та повнота якої підтверджена аудитором (аудиторською фірмою) (крім новостворених заявників), та звітні дані в паперовій та електронній формі

У разі обрання заявником такої форми ведення бухгалтерського обліку, як користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, або ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією чи аудиторською фірмою заявник подає засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії документів, що підтверджують наявність таких договірних відносин

У разі призначення керівника та/або головного бухгалтера за сумісництвом заявник додатково подає засвідчені підписом керівника та печаткою кредитної установи копії відповідних документів, що підтверджують призначення особи на посаду за сумісництвом