Довідка про відсутність у керівника відокремленого підрозділу не погашеної або не знятої в установленому законом порядку судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також про те, що він протягом останніх п'яти років не був керівником

Довідка, складена у довільній формі, про наявність у відокремленого підрозділу власного або орендованого приміщення, комп'ютерної техніки та комунікаційних засобів (телефону, Інтернету), відповідного програмного забезпечення, необхідного для надання фінансових послуг своїм клієнтам та здійснення внутрішнього обліку надання фінансових послуг

Копія документа, що підтверджує призначення особи на посаду керівника відокремленого підрозділу

Копії документів про освіту керівника відокремленого підрозділу

Копії трудових книжок керівника відокремленого підрозділу

Заява про внесення інформації про відокремлений підрозділ юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ

Шаблон

Копія документа, що засвідчує рішення заявника про створення відокремленого підрозділу

Копія положення про відокремлений підрозділ, затвердженого в установленому порядку

Баланс станом на останній день місяця, що передує поданню заяви, підтверджений аудитором (аудиторською фірмою)