Внесення інформації про юридичну особу до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги

1

довідка про відсутність у керівників (засновників) непогашеної або незнятої судимості за корисливі злочини (у довільній формі)
2

Довідка про освітньо-кваліфікаційний рівень працівників юридичної особи

Шаблон
3

Друкована сторінка з веб-сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про заявника, завізована його керівником (подається заявником за бажанням)
4

Заява про взяття на облік юридичної особи

Шаблон
5

Копія документа, що підтверджує право власності або користування приміщенням за місцезнаходженням юридичної особи
6

Копія наказу юридичної особи про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу
7

копії зареєстрованих установчих документів та всіх змін і доповнень до них на момент подання заяви, засвідчені нотаріально або органом, який зареєстрував оригінал документа
8

Реєстраційна картка юридичної особи із загальною інформацією про юридичну особу

Шаблон