анкета (додаток 6 до Порядку) за підписом фізичної особи

Шаблон

довідка органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) за встановленою формою (у разі наявності доходів, отриманих в Україні) та/або довідка уповноваженого органу країни проживання іноземця про його доходи та про стан виконання ним своїх обов'язків як платника податків. Якщо законодавством країни проживання іноземця не передбачено отримання такої довідки, то подається письмове запевнення про неможливість її подання

довідка про відсутність (наявність) непогашеної або незнятої судимості

довідка про джерела коштів з наданням підтверджувальних документів (у разі наявності), за рахунок яких заявник може у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку фінансовій установі, засвідчену підписом фізичної особи

заява про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі

Шаблон

копія попередніх висновків або відповідного рішення Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством України

копії документів, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу – іноземця згідно із законодавством його країни проживання, засвідчені підписом фізичної особи

У разі якщо документи підписані не керівником заявника, а виконувачем його обов'язків, заявник повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи

Фізична особа - іноземець подає відповідну довідку податкової служби за один рік, що дає змогу підтвердити наявність достатності власних коштів для набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі