Друкована сторінка з веб-сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про заявника, завізована його керівником (подається заявником за бажанням)

Засвідчена в установленому порядку довідка, що підтверджує наявність власного капіталу заявника у розмірі, не меншому, ніж необхідний на момент подання заяви про внесення інформації про заявника до Реєстру

Засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника внутрішні правила щодо надання фінансових кредитів (далі - Внутрішні правила), що відповідають вимогам законодавства України

Заява про видачу ліцензії на здійснення діяльності кредитної установи з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів

Шаблон

Зразок

Звітні дані в паперовій та електронній формах за станом на останній день місяця, що передує даті подання заяви для отримання ліцензії

Копії установчих документів з усіма змінами, що регламентують створення та діяльність кредитної установи, або копія останнього рішення про утворення (засновницького договору, статуту, положення) фінансової установи - юридичної особи публічного права, засвідчені в установленому порядку

Фінансова звітність за попередній календарний рік, достовірність та повнота якої підтверджена аудитором, унесеним до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ (крім новостворених заявників)

Витяги з трудових книжок керівника та головного бухгалтера заявника, засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника (для фінансових установ - юридичних осіб публічного права, на яких поширюється дія Положення про порядок унесення інформації про фінансові установи - юридичні особи публічного права до Державного реєстру фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 07.07.2005 № 4300, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2005 за № 796/11076

Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності або оренди нежилого приміщення за місцезнаходженням заявника

Засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника відомості про наявність приміщень, засобів безпеки, спеціального технічного обладнання, програмного забезпечення, що відповідають вимогам, установленим у главі 3 Ліцензійних умов

Копії дипломів про освіту та витяги з трудових книжок керівника та головного бухгалтера, завірені підписом керівника та печаткою фінансової установи - юридичної особи публічного права

Копії документів про повну вищу освіту керівника та головного бухгалтера заявника

Копії документів, що підтверджують проходження керівником та головним бухгалтером заявника підвищення кваліфікації відповідно до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 13.07.2004 № 1590, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за № 955/9554